2018-12-14 00:00:00 來源： 點擊：3240 喜歡：1
一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙，利用虛假身份注冊登記企業(yè)，大肆虛開增值稅發(fā)票謀取暴利。
12月13日，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)2年的縝密偵查，終將這起涉案金額達5.17億余元的“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。
2016年9月,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務(wù)局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營中沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大，嚴重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。
經(jīng)民警初查，2015年10月至2016年4月期間，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下，向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9?。ㄊ校?05家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票，虛開金額價稅達5.17億余元。
2016年9月12日，經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊將鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案立案偵查。
一張電費繳存記錄單，追查到主要犯罪嫌疑人
面對如此龐大的作案區(qū)域，民警們圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié)，從外圍一點點深入。
大量調(diào)查取證后，民警發(fā)現(xiàn)該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續(xù)作案，該團伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，手段專業(yè)，注冊了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為服務(wù)，這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊，且下游購票企業(yè)購票只能通過二道販子、三道販子購買、接觸不到空殼公司的實際控制人。
“一般公司正常開的增值稅發(fā)票稅點在17%左右，這些犯罪嫌疑人虛開發(fā)票后，以只需要5%~6%稅點的名義向他人轉(zhuǎn)售獲利。”經(jīng)偵大隊副大隊長高強說，上述公司多涉及鋼材、黃金等行業(yè)，對發(fā)票的需求量較大。
因銷售發(fā)票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶，且二人賬戶在全國多省份均有大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)記錄，專案組民警們?yōu)楸苊庾C據(jù)流失，便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調(diào)取銀行數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)。
經(jīng)比對，收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份，民警跨越多省調(diào)取的大量數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)無法“對號入座”。
“花了近一年時間，對調(diào)取的上萬筆銀行流水的重新分析、組合和比對后，我們才從一條電費繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索?！备邚娬f，電費所關(guān)聯(lián)房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū)，房東提供的租房合同顯示，李某2015年租賃該房屋，并填寫了真實的身份證號，但令民警意想不到的是，犯罪嫌疑人竟用黑筆將身份信息嚴重涂改。
專案民警經(jīng)過相關(guān)技術(shù)手段處理后，將涂改的身份信息痕跡一點一點辨認和恢復(fù)，又在眾多的視頻資料中比對。終于，在云南昆明調(diào)取的一段視頻資料中，民警確定了犯罪嫌疑人李某。
全國范圍內(nèi)收網(wǎng)，55人相繼被抓
根據(jù)李某提供的信息，民警隨即趕赴浙江臨海對其他犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng)，“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。
經(jīng)查，以王某根、王某青（在逃）等人為首的臨海籍虛開團伙使用非法取得的身份證件，通過代辦公司虛假注冊公司，采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領(lǐng)票、快速走逃的手法，為全國9?。ㄊ校?05家下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票2000余份。
2018年10月30日，經(jīng)公安部批準，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開。專案組民警兵分多路，分別奔赴河北、山東、上海、新疆等省以及河南省內(nèi)許昌、平頂山、洛陽等地對接案件并送達了相關(guān)證據(jù)卷宗以及證據(jù)光盤。
目前“9.12”專案全國集群戰(zhàn)役中共立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點123個。
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